1、一定要选择正规的持牌香港秘书公司 随着今年3月1日起香港政府对信托及公司服务行业正式施行牌照发放制度。任何无牌秘书公司经营有关香港公司注册的相关服务,都将面临巨额罚款以及监禁。所以大家在选择香港秘书服务公司时一定要擦亮双眼,千万不要选择了无牌秘书公司,否则一旦被政府查处,不仅自己的香港公司会受到牵连,今后公司维护以及账户开设都将产生很多麻烦。 2、一定要详细备存SCR 香港政府规定:自2018年3月1日起,在香港注册成立的公司(上市公司除外)须在其注册办事处备存重要控制人登记册。若违反该规定,一经定罪,将面临高额罚款以及监禁的处罚。 所以大家在注册公司的同时,一定要在注册地址备存好SCR,供政府执法人员随时抽查,以避免违规处罚的风险。 3、一定要注意按规定悬挂水牌 随着香港政府的一系列严查措施,如今对于香港公司的水牌悬挂情况也查得十分严格。根据香港《公司条例》:香港公司必须在注册办事处或业务场所悬挂水牌,以展示公司名称,违者将面临600至10000港币不等的罚款。所以大家在注册了香港公司之后一定要记得在注册办事处悬挂水牌。
在如今CRS的大环境下,金融监管环境也十分严苛,即使已经拥有了香港离岸账户,也不能任性哦!否则你的账户分分钟就会被冻结或者被降权,到时候可就追悔莫及了。
1、香港离岸公司做账审计 现在银行都会定期抽查账户情况,要求客户提供公司的审计报告,如若提供不出来,那就会冻结银行账号。公司现在还在做零申报的客户,请注意:要补回原来的审计报告,避免银行抽查和冻结账号。其实国家还是鼓励正常的贸易和交易的。关于注销、冻结和降权,目前没有一家银行是有明确的标准的。 2、尽量少与个人进行交易 以前离岸账户可以汇给个人,个人年结汇购汇限额是5万美金。不管你汇多少次,一般都不会查。后来国家又规定只能汇给直系亲属,然后还规定了每个月的限额以及次数。但是现在更严,与个人的交易很容易影响账户的稳定性,面临更严格的审查,例如收入说明、雇佣说明等等。 3、背景真实,正常交易 对于这一点,在国内最好是有关联的公司,而且有正常的贸易发生和款项往来。如果你仅仅是单一的离岸公司和账户,没有实际关联的公司和交易,却有比较大额的外汇往来,就需要向银行说明情况,否则被冻结和注销的可能性就很大。 4、不要长时间无业务发生 一种是长时间不用,账户开着,很少用,或者没用过,这种目前被注销的几率非常大。还有一种就是无业务发生,或者很少发生,也是很容易被清理的。 注:如果您注册了香港公司,后期不需要用到这个公司的话,请一定要正规注销。 5、不与高危地区、国家交易 尽量不要和被制裁的国家,或者经济和政治非常不稳定的国家交易。因为这些国家往往无法直接汇出外汇,一般通过第三国或离岸账户汇款,这些资金的流动很难说明来源和用途,比如伊朗、叙利亚、朝鲜,近期还包括委内瑞拉和俄罗斯的部分被制裁国家。 6、不要参与非法交易 如果你这个账户是用来转移外汇、洗钱之类的,那被查到会第一时间被冻结。钱肯定是没有了。这个问题倒不是很大,正常做贸易的都不会做这个。但还有一种情况绝对需要注意,那就是账户帮别人转账,包括个人和公司。如果你不是很清楚对方资金的来源和用途,我们非常不建议你这样做。因为一旦出现问题,你的账户和个人将会受牵连。
只有注意好上文所述的这些重要事项,才能真正确保你的香港公司和离岸账户万无一失,在国际贸易中充分发挥它们的战略优势。
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